Első tárgyalás a közel 600 millió forintos csalás ügyében

Tárgyalás időpontja: 
2018. május 2., szerda 08.00
Ügy tárgya: 
üzletszerűen elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bcs.
Tárgyalás helyszíne: 
Tatabánya, Komáromi utca 4.
Tárgyaló: 
fszt. 1. tárgyaló
Ügyszak: 
Büntető
Összegzés: 

I.r. vádlott a gyermeke tulajdonában lévő Kft. nevében a 2013-2014. években élelmiszeripari termékek kereskedelmével foglalkozott. A termékeket az Európai Közösség területéről áfát nem tartalmazó áron szerezte be, majd azokat döntő többségében belföldön értékesítette. A belföldi értékesítést kisebb részben számla kibocsátása mellett, nagyobb részt számlakibocsátás nélkül végezte. A belföldi eladási árat oly módon határozta meg, hogy számlás értékesítés esetén a nettó beszerzési árra rászámította a 27 %-os áfát és egy 5 %-os haszonkulcsot. A számla nélküli eladások esetén a nettó árhoz csak az 5 %-os haszonkulcsot számította hozzá. A tevékenységgel kapcsolatos kiadásokat az 5 %-os haszonból fedezte. Az I.r. vádlott által végzett gazdasági tevékenység alapján a Kft-nek jelentős mértékű áfa-fizetési kötelezettsége keletkezett, mivel a fizetendő áfát keletkeztető belföldi termékértékesítéssel szemben számlával igazolt, levonható áfát eredményező belföldi termék beszerzése nem volt. 
II.r., III.r., IV.r. és V.r. vádlottak cégeket alapítottak annak érdekében, hogy az édesipari termékek kereskedelmével foglalkozzanak, az irányító mindegyik cégben az  I.r. vádlott volt. A cégek áfa bevallásokat nem nyújtottak be. 
A költségvetésnek okozott összes kár 2013-2015. években 587.939.000,-Ft.

Megjegyzés: Első tárgyalás, melyen a vádlottak kihallgatása várható.

Közérdeklődésre számot tarthat: 
Igen
Egyéb információ: 

dr. Szabó Ferenc – sajtószóvivő
06309292090
sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

 

Sós Réka – sajtótitkár
06705270968

sajtoszobatb@tatabanyait.birosag.hu

Eljáró bíróság: 
CsatolmányMéret
65.18 KB